AML und Verifizierung bei Winairlines Casino

Vertrauen entsteht durch nachvollziehbare Regeln. Auf dieser Seite legen wir offen, welche Maßnahmen wir gegen Geldwäscherei treffen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere Grundsätze gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei bekämpfen wir mit einem festgelegten Rahmen aus Kontrollen und Prozessen. Winairlines N.V. betreibt diese Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2023-067 der Behörde Curaçao eGaming und unterliegt damit deren Anti-Geldwäscherei-Vorgaben. Daraus leiten wir drei Kernpflichten ab: die Identifizierung jedes Kunden, die laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen sowie die Meldung verdächtiger Sachverhalte an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Seit unserer Gründung im Jahr 2023 arbeiten wir nach dem risikobasierten Ansatz. Transaktionen mit erhöhtem Risiko prüfen wir intensiver als Standardvorgänge, und unser Mitarbeiterteam wird regelmäßig zu Typologien der Geldwäscherei geschult. Wer gegen unsere Richtlinie verstößt, verliert den Zugang zur Plattform, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung bedarf.

Für Sie als Spieler in Österreich hat das eine unmittelbare Folge: bevor wir erstmals Geld auszahlen, muss Ihre Identität zweifelsfrei feststehen. Das schützt Ihr Guthaben ebenso wie die Integrität der gesamten Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bei uns lösen drei Zeitpunkte eine Prüfung aus. Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben mit den einschlägigen Sperrlisten ab und stellen das Mindestalter von 18 Jahren fest. Vor der ersten Auszahlung führen wir die vollständige Verifizierung durch, bestehend aus Identität, Wohnadresse und Zahlungsmittel. Darüber hinaus prüfen wir nach, sobald Einzahlungen oder Auszahlungen auffällige Muster erkennen lassen.

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung genügen drei Dokumentgruppen, allesamt direkt im Kundenkonto hochzuladen. Originale schicken Sie uns nicht per Post, und Zusendungen per E-Mail bitten wir zu unterlassen.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und vollständig sichtbar
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankrechnung oder behördlicher Bescheid, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern und Prüfnummer abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Kontoauszug

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe durchlaufen Ihre Unterlagen bei uns einen festen Ablauf mit vier Schritten.

• Schritt 1: Bereich Verifizierung im Kundenkonto öffnen
• Schritt 2: Dokumente scannen oder ablichten, alle vier Ecken sichtbar, alle Angaben lesbar
• Schritt 3: Upload über die verschlüsselte Verbindung abschließen
• Schritt 4: Prüfung durch das Compliance-Team, Ergebnis per E-Mail und im Kundenkonto

Dauer und Datenschutz

In der Regel liegt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden vor. Sind Rückfragen oder zusätzliche Nachweise nötig, verlängert sich die Frist auf bis zu 72 Stunden, und wir melden uns aktiv bei Ihnen.

Gespeichert werden Ihre Dokumente verschlüsselt auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen, weitergegeben werden sie ausschließlich dann, wenn eine gesetzliche Melde- oder Auskunftspflicht besteht.

Nachweis Ihrer Geldmittel

Unter bestimmten Umständen fragen wir zusätzlich nach, woher die eingesetzten Mittel stammen. Auslöser sind etwa Einzahlungen, die deutlich über dem für Ihr Konto üblichen Rahmen liegen, wiederholte Zahlungen ohne anschließendes Spielverhalten oder einzelne Transaktionen über 10.000 EUR.

Der Hintergrund ist gesetzlicher Natur: als lizenzierter Betreiber müssen wir ausschließen, dass über Ihr Konto Gelder aus kriminellen Quellen in den Zahlungsverkehr gelangen. Als Nachweis genügen je nach Fall Lohnzettel, Steuerbescheid, Kontoauszüge, ein Erbschaftsnachweis oder Unterlagen aus einem Unternehmensverkauf. Welche Form wir benötigen, teilen wir Ihnen bei der Anfrage konkret mit; die Belege behandeln wir genauso vertraulich wie Ihre Ausweisdokumente.

Transaktionsprüfung bei Winairlines Casino

Jede Einzahlung und jede Auszahlung gleichen wir automatisch mit dem Profil Ihres Kontos ab. Auffällig sind zum Beispiel viele kleine Einzahlungen in kurzer Folge, Zahlungen direkt hintereinander ohne Spielnutzung oder Auszahlungen zugunsten Dritter. In solchen Fällen halten wir die betroffene Transaktion an, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das eingezahlt wurde. Haben Sie mit Visa eingezahlt, geht die Auszahlung auf dieselbe Karte, bis die Summe Ihrer Einzahlungen erreicht ist; den darüber hinausgehenden Betrag überweisen wir auf ein zweites, von Ihnen verifiziertes Zahlungsmittel. Auszahlungen in BTC, ETH oder USDT bearbeiten wir innerhalb einer Stunde.

Limits und Bearbeitungszeiten

Die folgenden Werte gelten für alle Spieler mit Konto in EUR und ändern sich nicht durch den Verifizierungsstatus.

Einschränkungen ohne gültige Dokumente

Bleibt eine angeforderte Verifizierung aus, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, solange die Grunddatenprüfung bei der Registrierung bestanden hat. Nach 30 Tagen ohne vollständige Verifizierung frieren wir das Konto jedoch vollständig ein, bis die geforderten Unterlagen vorliegen.

Fälschungen oder manipulierte Belege ziehen härtere Konsequenzen nach sich: wir schließen das Konto fristlos, halten Guthaben bis zur Klärung ein und erstatten Meldung an die zuständigen Behörden. Dasselbe gilt für Spieler aus gesperrten Ländern, namentlich den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Italien, Russland und Belarus. Offene Fragen klärt unser Support unter [email protected], rund um die Uhr erreichbar.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos bewahren wir die Verifizierungsunterlagen auf. Grund sind die Aufbewahrungs- und Nachweispflichten unserer Lizenz: Behörden und Prüfer können innerhalb dieser Frist Einsicht verlangen, etwa im Rahmen laufender Untersuchungen.

Nach Ablauf der Frist löschen bzw. anonymisieren wir die Dokumente, sofern keine gesetzliche Pflicht zur längeren Speicherung entgegensteht. Welche Daten wir zu Ihrem Konto hinterlegt haben, teilen wir Ihnen auf Anfrage jederzeit schriftlich mit.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel 24 Stunden. Sind zusätzliche Nachweise nötig, kann die Prüfung bis zu 72 Stunden dauern; das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail und im Kundenkonto.

Kann ich vor der Verifizierung einzahlen und spielen?

Einzahlungen ab 20 EUR und das Spielangebot stehen Ihnen offen. Die erste Auszahlung geben wir erst nach abgeschlossener Verifizierung von Identität, Adresse und Zahlungsmittel frei.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Geldmittel gefragt?

Bei ungewöhnlich hohen oder auffälligen Einzahlungsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu klären. Das betrifft nur die betroffenen Transaktionen, nicht Ihr gesamtes Konto.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung bleibt die Auszahlung gesperrt. Nach 30 Tagen frieren wir das Konto vollständig ein, bis die geforderten Unterlagen vorliegen.